O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 11 pessoas, incluindo o fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por integrar uma organização criminosa que fraudava e inflava créditos de ICMS junto à Secretaria da Fazenda do Estado. Segundo as investigações das operações Ícaro e Fisco Paralelo, o esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão entre 2021 e 2025 por meio do pagamento de propinas a auditores fiscais, ocultando os valores com contratos simulados de consultoria e lavagem de dinheiro.

Três anos após a fraude que causou crise na Americanas, a Superintendência de Processos Sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concluiu, a partir de investigações, que o ex-CEO Miguel Gutierrez foi o responsável por arquitetar e executar a fraude. Gutierrez esteve à frente da companhia durante 20 anos e renunciou ao cargo de CEO em dezembro de 2022. Logo depois, Sergio Rial assumiu e o rombo contábil veio à tona. Gutierrez reside na Espanha desde 2023.

A Black Friday segue ganhando força no comércio eletrônico. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), o setor deve faturar R$ 13,34 bilhões nesta edição, alta de quase 15% em relação ao ano anterior. O número confirma a data como uma das mais importantes do varejo. Embora o dia oficial seja 28 de novembro, muitas empresas já estendem as promoções antes e depois, consolidando o conceito de “Black November” e ampliando a disputa pela atenção do consumidor.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) proibiu a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva por fraude. O novo alerta reforça que as marcas foram desclassificadas e consideradas impróprias para consumo. As análises detectaram a presença de outros óleos vegetais não identificados na composição dos azeites.

A varejista informou ao mercado que um comitê independente realizou uma investigação para apurar o rombo bilionário que resultou em um pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023. Em fato relevante, a Americanas afirma que “as evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência de fraude contábil".

Em processo de recuperação judicial, a Americanas informou ao mercado que suas demonstrações financeiras vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, segundo relatório preliminar de assessores jurídicos. A conclusão teve como base documentos de achados do comitê independente contratado pela varejista. Segundo a Americanas, foram identificados diversos contratos de verba de propaganda e incentivos comerciais que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais como redutores de custo, mas sem efetiva contratação com fornecedores.

*Por Marcelo Longo O número de ataques fraudulentos cresce assustadoramente ano após ano. Com o advento da tecnologia, os cibercriminosos desenvolvem métodos cada vez mais elaborados de fraudes, deixando milhares de pessoas e empresas vulneráveis. Em 2020, o avanço da pandemia da Covid-19 modificou toda a estrutura social e corporativa - intensificando os serviços online a fim de aumentar o distanciamento social e, por conseguinte, reduzir a circulação do vírus. Com isso, no Brasil, o número de operações suspeitas teve um crescimento alarmante.

O Estado de São Paulo registra 2,36% de tentativas de fraude no e-commerce, é o que aponta um estudo realizado pela Konduto, sistema antifraude e inteligente para barrar fraudes na internet. De acordo com a empresa, este índice está abaixo da média nacional, que em 2017 foi de 3,03%. Os dados levam em consideração mais de 20 milhões de transações processadas pela plataforma ao longo do primeiro semestre de 2018. A maioria destas transações fraudulentas é realizada com cartões de crédito clonados. Entre os produtos mais visados estão os eletrônicos, passagens rodoviárias e aéreas, roupas de luxo, entre outros.

A Via varejo, detentora dos sites do Ponto Frio, Casas Bahia e Extra, terá de pagar multa de R$ 7,220 milhões por atraso na entrega, não entrega ou entrega irregular de produtos comercializados nos sites da empresa. A condenação foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira (14). De acordo com a decisão do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministério da Justiça, houve fraude nas plataformas virtuais da empresa, especialmente quanto à entrega de produtos diferentes dos que foram adquiridos pelos consumidores (como por exemplo, tijolos no lugar dos produtos comprados).